HAWALA çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya elebaşılığını D.C.’nin yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9 operasyonunda 15 şüpheli yakalandığını duyurdu.

HAWALA İLE 20 MİLYAR LİRA KARA PARA

Operasyon yapılan çeteye dair bilgileri aktaran Yerlikaya, Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildiğini duyurdu.

EV VE İŞ YERLERİNE EL KONULDU

Örgüte dair düzenlenen MASAK raporunda kara paradan elde edildiği düşünülen 200 milyon lira değerinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca da el konuldu.

HAWALA İLE NASIL ÇALIŞILDI

Yerlikaya, çetenin HAWALA yöntemini nasıl kullandıklarını şu şekilde açıkladı:

“Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

1) Yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri,

2) Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait işyerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.”